证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-174
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何漏洞纪录、误导性施展粗豪
瑕玷遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。
蹙迫内容教唆：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”捏有东说念主有权汲取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次安闲回售条件而“天创转债”捏有东说念主未在上述回售期内申报并践诺回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险教唆：投资者汲取回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。截止现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者汲取回售可能会带来蚀本，敬请投资者谨防风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议和 2024 年第四次临时推动大会，分辩审
议通过了《对于部分募投名堂调治投资界限、结项并将节余召募资金遥远补充流
动资金的议案》。凭证《天创前锋股份有限公司公开拓行可转念公司债券召募说
明书》（以下简称“《公开拓行可转念公司债券召募说明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件成效。
现依据《上市公司证券刊行惩处目的》《可转念公司债券惩处目的》《上海
证券走动所股票上市规则》和公司《公开拓行可转念公司债券召募说明书》，就
回售酌量事项向举座“天创转债”捏有东说念主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金运用的践诺情况与公司在召募
说明书中的甘愿比拟出现瑕玷变化，且凭证中国证监会的关系章程被视作转换募
集资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转念公司债券捏有东说念主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一说念或部分可转
换公司债券的权力。在上述情形下，可转念公司债券捏有东说念主不错在回售申报期内
进行回售，在回售申报期内作假践回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的诡计次序，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的酌量事项
（一）回售事项的教唆
“天创转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可转念公司债券。“天创转债”
捏有东说念主有权汲取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报门径
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。哄骗回售权的可
转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售申报，方
向为卖出，回售申报经说明后不成取销。
如若申报当日未能申报获胜，可于次日赓续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付次序
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的磋买卖务规则，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、 回售本领的走动
“天创转债”在回售本领将赓续走动，但住手转股。在祛除往改日内，若“天创
转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可转念公司债券运动面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将赓续走动，待回售期罢了后，公司将知道关系公告，在公告三个往改日后
“天创转债”将住手走动。
四、 风险教唆
可转债捏有东说念主汲取回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。截止本公密告出前的终末一个往改日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主汲取回售可能会带来蚀本，敬请
可转债捏有东说念主热心汲取回售的投资风险。
五、 酌量样子
酌量部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
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